Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используются.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2024.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 марта 2024.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
3) избрание членов наблюдательного совета Общества;
4) избрание ревизора Общества;
5) назначение аудиторской организации Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определен следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: с 05 апреля 2024 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, вторник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а в остальное время по предварительному согласованию, в помещении исполнительного органа Общества (город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26).
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не позднее 04 апреля 2024 года будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru.
Акционерам Общества рекомендовано предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении Собрания.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и сообщение о проведении Собрания будут переданы держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров общества принято на заседании наблюдательного совета эмитента 20.03.2024 (протокол № 4НС-2023 от 21.03.2024).
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций: акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин
3.2. Дата: 21.03.2024